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Básico SARLAFT

Capacitación


Conceptos básicos de conocimiento sobre el delito de lavado de activos.

Crear conciencia y socializar al interior de la compañía la importancia de entender que es el lavado de activos.

Brindar herramientas al usuario que le permitan afrontar situaciones que se puedan presentar en su labor diaria.

Centinela Appliance como realizar consultas individuales

Brindar al usuario los conocimientos que le permitan realizar consultas individuales de personas naturales o jurídicas.

Ofrecer herramientas que le permitan identificar e interpretar los resultados que puedan ser de riesgo para la compañía, en procesos de vinculación o actualización de información.

Capacitación conceptos básicos SARLAFT

Sensibilización de conceptos básicos de SARLAFT solo personal Mexichem